天风证券股份有限公司 关于 广东久量股份有限公司详式权益变动报告书 之2025年第一季度持续督导意见 财务顾问 二零二五年四月 释 义 | 除非另有说明，以下简称在本持续督导意见中的含义如下： | | --- | | 久量股份、上市公 | 指 | 广东久量股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、公司 | | | | 《详式权益变动报 | 指 | 公司于2024年5月13日公告的《广东久量股份有限公司详式权 | | 告书》 | | 益变动报告书》 | | 本持续督导意见 | 指 | 天风证券股份有限公司关于广东久量股份有限公司详式权益 | | | | 变动报告书之2025年第一季度持续督导意见 | | 信息披露义务人、 | 指 | 十堰中达汇享企业管理合伙企业（有限合伙） | | 收购方、中达汇享 | | | | 十堰市国资委 | 指 | 十堰市人民政府国有资产监督管理委员会 | | 本次权益变动 | 指 | 中 达汇享 协议受 让卓楚光 、郭少 燕所持 上市公司 合计 | | | | 18,266,853.00股股份（占总股本的11.42%） | | 表决权放弃 | 指 | 2024 ...

关于广东久量股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 1 广东君信经纶君厚律师事务所 关于广东久量股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：广东久量股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所 法律意见书 广东君信经纶君厚律师事务所接受广东久量股份有限公司（下称"久量 股份"）的委托，指派戴毅律师、陈晓璇律师（下称"本律师"）出席久量 股份于 2025 年 4 月 28 日召开的 2024 年度股东大会（下称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）及久量股份《章程》的规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决 程序、表决结果等事项出具法律意见。 根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见 如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）久量股份董事会于 2025 年 3 月 26 日在指定媒体上刊登了 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-025 广东久量股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2、现场会议召开地点：深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路 1001 号富 德生命保险大厦 37 层。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长贾毅先生。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 7、会议出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0756 | -0.0013 | -5715.38 | -0.0338 | | 每股净资产（元） | 6.24 | 6.59 | -5.31 | 6.55 | | 每股公积金(元) | 3.47 | 3.44 | 0.87 | 3.44 | | 每股未分配利润(元) | 1.49 | 1.87 | -20.32 | 1.86 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.66 | 1.04 | -36.54 | 1.14 | | 净利润(亿元) | -0.12 | 0 | 0 | -0.05 | | 净资产收益率(%) | -1.20 | -0.02 | -5900 | -0.52 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6506.92万股，累计占流通股比： 61. ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥65,706,066.76, a decrease of 36.68% compared to ¥103,771,946.67 in the same period last year[4] - The net loss attributable to shareholders was ¥12,100,738.01, representing a significant increase of 5,569.02% from a loss of ¥213,453.90 in the previous year[4] - The company reported a basic earnings per share of -¥0.0756, a decline of 5,715.38% compared to -¥0.0013 in the same period last year[4] - The net profit for the current period is a loss of ¥12,100,738.01, compared to a loss of ¥212,665.32 in the previous period, indicating a significant increase in losses[23] - The operating profit for the current period is a loss of ¥13,624,075.22, compared to a loss of ¥656,511.94 in the previous period[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥125,326.34, down 98.33% from ¥7,514,056.46 in the same period last year[7] - Cash flow from operating activities shows a net inflow of ¥125,326.34, a decrease of 98.33% from ¥7,514,056.46 in the previous period[27] - The total cash inflow from operating activities is ¥97,637,014.10, a decrease of 9.99% from ¥107,945,748.68 in the previous period[27] - The net increase in cash and cash equivalents was -$41,167,518.69, compared to -$7,335,400.23 in the previous period[29] - The ending balance of cash and cash equivalents was $103,332,605.68, down from $112,088,624.24 in the previous period[29] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,235,831,187.85, a decrease of 2.12% from ¥1,262,598,946.39 at the end of the previous year[4] - The total liabilities decreased from CNY 252,081,882.22 to CNY 237,414,861.69, a decline of about 5.8%[16] - The company's equity attributable to shareholders decreased from CNY 1,010,517,064.17 to CNY 998,416,326.16, a decrease of approximately 1.1%[18] - The company’s non-current liabilities decreased slightly from CNY 128,987,890.47 to CNY 125,880,583.88, a reduction of about 2.2%[16] Investments and Expenses - Long-term equity investments increased by 410.87% to ¥37,301,516.12, primarily due to increased investment in joint ventures[6] - The company’s long-term investments increased significantly from CNY 7,301,511.70 to CNY 37,301,516.12, indicating a growth of over 410%[15] - The company reported a credit impairment loss of ¥564,309.65, compared to a gain of ¥1,725,707.84 in the previous period[23] - The company’s management expenses rose by 191.43% to ¥14,736,992.49, attributed to depreciation and increased labor costs[6] - Research and development expenses for the current period are ¥3,048,821.39, down 26.83% from ¥4,167,588.86 in the previous period[21] Shareholder Information - The company had a total of 6,519 common shareholders at the end of the reporting period[8] - The top shareholder, Shiyan Zhongda Huixiang Enterprise Management Partnership, held 26.64% of the shares, totaling 42,622,658 shares[8] Financing Activities - Cash outflow from financing activities amounted to $7,744,854.22, down 55% from $17,337,379.32 in the previous period[29] - Net cash flow from financing activities was -$7,744,854.22, contrasting with a positive $7,430,946.68 in the prior period[29] - The company did not receive any cash from new borrowings, which was $24,768,326.00 in the previous period[29] - The company’s cash paid for debt repayment was $3,286,211.37, a decrease from $15,000,000.00 in the prior period[29] - The company’s cash paid for dividends and interest was $1,111,323.25, down from $1,931,823.12 in the previous period[29] Other Information - The company has implemented an employee stock ownership plan to enhance long-term incentives and retain talent[13] - The company has not reported any new product developments or market expansions in the current quarter[24] - The first quarter report was not audited[30]

广东久量股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-024 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获审议通过。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六次会议 于 2025 年 4 月 24 日上午 11：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以电话及邮件方式通知全体监事。本次会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人；其中参加现场会议的监事为刘霄，参加通讯会议的监 事为曾怿、刘竞妍。会议由监事会主席曾怿女士主持，董事会秘书、财务总监列 席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-022）。 三、备 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-023 广东久量股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次会议 于 2025 年 4 月 24 日上午 10：30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以电话及邮件方式通知全体董事。本次会议由董 事长贾毅先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人；其中参加现场会议的董 事为牟健，参加通讯会议的董事为贾毅、卓楚光、郭少燕、陈泰元、王辉堂，独 立董事谢雄标已授权委托独立董事王辉堂代为出席本次会议并参与投票表决。公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律法规以及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的内容真实、准确、 ...

证券代码： 300808 证券简称：久量股份 广东久量股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2025-001 投资者关系活动类别 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 ☑ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （ ） 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司 2024 年度业绩说明会的全体投资者 时间 2025 年 4 月 17 日 (周四) 下午 15:00-16:30 地点 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的 方式召开 上市公司接待人员姓名 1、董事长贾毅 2、总经理牟健 3、独立董事陈泰元 4、财务总监王家顺 5、董事会秘书李晴如 投资者关系活动主要内容 介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问公司目前海外销售占比如何？ 尊敬的投资者，您好！公司 2024 年度海外销售收入占总营业收入的 45.85%。 感谢您的关注！ 2、贾总您好！想请问公司前期通过的员工持股计划进展如何，持股计划股 票是否已经购买到位，计划何时正式开展，感谢！！ 尊敬的投资者，您好！目前公 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-021 广东久量股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 投资者可于 2025 年 4 月 17 日（星期四）15:00-16:30 登陆全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net），在线参与本次业绩说明会。 为更高效地传递公司价值并提升沟通精准度，现就公司 2024 年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 26 日在巨潮 资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为助力投资 者准确把握公司战略布局与经营成果，公司将于 2025 年 4 月 17 日（星期四） 15:00-16:30 召开 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，听取投资 者的意见和建议。现将本次业绩说明会相关安排公告如下： 一、说明会召开的时间和方式 1、会议召开时间：2025 年 4 ...

关于变更持续督导财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-020 广东久量股份有限公司 特此公告。 广东久量股份有限公司董事会 天风证券股份有限公司（简称"天风证券"）作为十堰中达汇享企业管理合 伙企业（有限合伙）收购广东久量股份有限公司控制权项目之财务顾问，目前正 履行持续督导职责。 2025 年 4 月 10 日 近日，公司收到天风证券发来的《关于更换十堰中达汇享企业管理合伙企业 （有限合伙）收购广东久量股份有限公司控制权项目持续督导财务顾问主办人的 函》，因财务顾问主办人徐潇潇女士工作变动，不再担任持续督导的财务顾问主 办人，将由樊启昶先生、周子露女士继续担任财务顾问主办人履行后续持续督导 职责。 本次财务顾问主办人变更后，上述收购事项持续督导期间的财务顾问主办人 由樊启昶先生、周子露女士和徐潇潇女士变更为樊启昶先生和周子露女士。 ...