中富电路:第二届董事会第十三次会议决议公告

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议于 2023 年 5 月 17 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。考虑到本次会 议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，公司已采用电 话、微信等通讯方式发出会议通知。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 2 人，为独立董事刘树艳女士、独立 董事梁飞先生）。 本次会议由董事长王昌民先生召集和主持，部分高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公 司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经董事会认真审议，形成如下决议： ...