贝仕达克:第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-004 深圳贝仕达克技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议于 2024 年 2 月 18 日以通讯会议方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁 免会议通知期限要求。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事 及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长肖萍先生主持，本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》的规定。 依照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，审议通过了相关议案。 具体决议情况如下： 为顺利实施本次股份回购，根据《公司章程》的相关规定，董事会授权公司 管理层全权办理回购股份相关事宜，包括但不限于： 1、授权公司管理层在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价 格和数量； 2、授权公司管理层制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购 部分社会公众股份过程中发生的协议、合同和文件，并进行相 ...