贝仕达克:董事会决议公告

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-012 深圳贝仕达克技术股份有限公司 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》； 经审议，董事会认为公司《2023 年年度报告》及其摘要内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年度财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 公司董事会对 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编 制了《2023 年度董事会工作报告》。独立董事张志辉先生（离任）、刘胜洪先生 （离任）、梁江洲先生（离任）、方南平先生、陈文华先生、朱冬元先生分别向公 司董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会 ...