测绘股份:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月16日召 开2023年第一次临时股东大会和第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议， 完成了公司董事会、监事会的换届选举和高级管理人员及证券事务代表的换届聘任。 现将有关情况公告如下： 证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2023-140 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 一、公司第三届董事会组成情况 上述人员任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止。（简历详见附件） 二、公司第三届监事会组成情况 1、监事会主席：卢金芳先生 1、董事长：储征伟先生 2、非独立董事：左都美先生、王海龙先生、金雪莲女士、沈雨先生、冯太鹏先生 4、独立董事：程亮先生、王亮亮先生、涂勇先生 5、董事会各专门委员会组成情况： | 序号 | 专门委员会名称 | 专门委员会委员 | 召集人 | | -- ...