测绘股份:第三届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2023-137 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月16日召 开2023年第一次临时股东大会，已选举产生第三届董事会成员。为保证董事会工作的连 续性，公司第三届董事会全体董事一致同意豁免本次会议提前五天的通知时限，同意于 2023年8月16日召开第三届董事会第一次会议。会议通知于2023年8月16日以电话、电子 通讯等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议 的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于2023年8月16日下午16:00点在公司会议室召开，本次会议采取现场 +视频方式召开。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （http:/ ...