测绘股份:独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于2023年8月16日在公司会议室召开。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年 修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》、《公司 独立董事制度》等的规定，我们作为公司的独立董事，在认真阅读了第三届董事会第一次 会议相关会议资料、听取了有关人员汇报的基础上，本着实事求是的原则，对相关事项发表 独立董事意见如下： 一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见 经核查，本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（2023年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》等有关 规定，程序合法有效。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事 经核查，公司独立董事一致认为：本次股权变更是为了进一步落实公司发展 ...