测绘股份:第三届监事会第一次会议决议公告

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2023-138 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 一、监事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月16日召 开2023年第一次临时股东大会，已选举产生第三届监事会非职工监事成员，公司第四届 第五次职工代表大会选举产生职工监事。为保证监事会工作的连续性，公司第三届监事 会全体监事一致同意豁免本次会议提前五天的通知时限，同意于2023年8月16日召开第 三届监事会第一次会议。会议通知于2023年8月16日以电话、通讯等形式送达至各位监 事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。 2、本次监事会于2023年8月16日在公司会议室召开，本次会议采取现场会议方式召 开。 3、本次监事会应到监事3人，实际出席会议人数为3人，均以现场方式出席会议并 表决。 4、本次监事会由监事会主席卢金芳主持，董事会秘书陈翀列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定 ...