测绘股份:董事会审计委员会实施细则（2023年10月修订）

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》及其他有 关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通与协调、内部审计的组织、监督审计决议的执行 等工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中半数以上为独立董事，并 至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，负责主持审 计委员会工作；主任委员由审计委员会全体委员选举产生。 审计委员会主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当审 ...