测绘股份:第三届董事会第二次会议决议公告

| 证券代码：测绘股份 | 证券简称：300826 | 公告编号：2023-152 | | --- | --- | --- | | 债券简称：测绘转债 | 债券代码：123177 | | 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议通知于2023年10月19日以电话、电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于2023年10月24日在公司会议室召开，本次会议采取现场会议的方式 召开。 3、本次董事会应出席会人数9人，实际出席会议董事人数为9人，所有董事以现场 方式出席会议并表决。 4、本次董事会应出席监事3人，实到3人。 5、本次董事会由储征伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议审议 ...