测绘股份:董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023年10月修订）

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 第五条 薪酬与考核委员会委员由包括董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一成员提名，并由董事会过半数选举产生。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实 施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总 经理提请董事会认定的其他高级管理人员。薪酬与考核委员会委员 ...