测绘股份:第三届董事会第三次会议决议公告

3、本次董事会应出席会人数9人，实际出席会议董事人数为9人，所有董事以现场 或通讯方式出席会议并表决。 4、本次董事会应出席监事3人，实到3人。 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议通知于2023年10月24日以电话、电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于2023年10月30日在公司会议室召开，本次会议采取现场会议和通讯 会议的方式召开。 | 证券代码：测绘股份 | 证券简称：300826 | 公告编号：2023-160 | | --- | --- | --- | | 债券简称：测绘转债 | 债券代码：123177 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 1、《关于公司不提前赎回"测绘转债"的议案》 经审议，公司董事会决定本次不行使"测绘转债"的提前赎回权利，不提前赎回 "测绘转债"，且在未来三个月内（即2023年10月3 ...