测绘股份:华泰联合证券有限责任公司关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司不提前赎回测绘转债的核查意见

华泰联合证券有限责任公司 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 不提前赎回测绘转债的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"测绘股份"、"公司"或"上市公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司 债券》等有关规定，经审慎核查，就测绘股份不行使"测绘转债"的提前赎回权 利，发表如下核查意见： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京市测绘勘察研究院股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕226 号）核 准，公司于 2023 年 3 月向不特定对象发行了 406.6821 万张可转换债券，每张面 值 100 元，发行总额 40,668.21 万元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 3 月 24 日起在深圳证券交易 所挂牌交易 ...