锐新科技:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：锐新科技 证券简称：300828 公告编号：2023-053 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司第五届董事会各项工作的顺利 开展，同意选举国占昌先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。国占昌先生的简历详见附件。 天津锐新昌科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议通知已于 2023 年 8 月 31 日以现场告知和电话告知方式通知全体董事。会议于 2023 年 9 月 11 日以现 场与通讯表决结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 经全体董事推举由国占昌先生主持会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事 ...