浙矿股份:浙矿重工股份有限公司关于修订《公司章程》及修订和制定公司部分治理制度的公告

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 转债代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | 浙矿重工股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开了公司第 四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件制度的议案》 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。 为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，同时结合公司自身实际 情况，对《公司章程》和附件制度《董事会议事规则》以及公司部分治理制度进行 了系统化的梳理和 ...