股票简称：浙矿股份 债券简称：浙矿转债 股票代码：300837 债券代码：123180 国泰海通证券股份有限公司 关于浙矿重工股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 第四次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 受托管理人 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年七月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》 《公司债券受托管理人执业行为准则》《浙矿重工股份有限公司 2022 年向不特定 对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规 定、公开信息披露文件以及浙矿重工股份有限公司（以下简称公司、浙矿股份或 发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证 券股份有限公司（以下简称受托管理人、国泰海通）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰海通所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告 作为投资行为依据。 1 国泰海通作为浙矿股份 2022 年向不特定对象发 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开职工代 表大会选举产生了第五届董事会职工代表董事成员，于 2025 年 7 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举出公司第五届董事会非职工代表董事成员。同 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会 董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘 任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情 况公告如下： （一）审计委员会：林素燕女士（主任委员）、翁泽宇先生、陈静依女士 （二）战略委员会：陈利华先生（主任委员）、俞洪南先生、林为民先生 一、第五届董事会组成情况 （一）非独立 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 公告编号：2025-047 | | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | 浙矿重工股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2025 年 7 月 15 日（星期二）以现场结合通讯方式召开，现场会议地址为浙江省长兴 县和平镇工业园区公司会议室。公司于同日召开 2025 年第一次临时股东会选举 产生第五届董事会成员后，根据《公司章程》等有关规定及实际情况，经全体董 事同意豁免会议通知期限要求，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 1 人），无董事缺席或委托其他董事代为出席本次会议。会议由董事长陈利华主持， 公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开及审议表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律、行政法规、部门规章、 规 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于浙矿重工股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 康达股会字[2025]第 0319 号 致：浙矿重工股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受浙矿重工股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本 次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 公告编号：2025-046 | | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | 浙矿重工股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 38 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 66,827,000 股，占公司有表决权股份总数 100,001,548 股的 66.8260%。其中：通过现场投票的股东共 6 人，代表有表决权 的公司股份数合计为 66,750,000 股，占公司有表决权股份总数 100,001,548 股的 66.7490%；通过网络投票的股东共 32 人，代表有表决权的公司股份数合计为 77,000 股，占公司有表决权股份总数 100,001,548 股的 0.0770%。 一、会议召开情况 1、 ...

浙矿重工股份有限公司 关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. "浙矿转债"（债券代码：123180）转股期限为 2023 年 9 月 15 日至 2029 年 3 月 8 日，最新转股价格为人民币 47.89 元/股。 2. 2025 年第二季度，共有 60 张"浙矿转债"完成转股（票面金额共计 6,000.00 元），合计转为 123 股"浙矿股份"股票（证券代码：300837）。 3. 截至 2025 年第二季度末，浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）剩 余可转换公司债券张数为 3,199,243 张，剩余可转换公司债券票面总额为人民币 319,924,300.00 元。 | 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 3 月 28 日起在深圳证券交易所 挂牌交易，债券简称"浙矿转债" ...

Group 1 - The company, Zhe Kuang Heavy Industry Co., Ltd., issued convertible bonds totaling 320 million RMB, with a net amount of approximately 311.48 million RMB after deducting fees [3][4][12] - The bonds have a maturity period of 6 years, from March 9, 2023, to March 8, 2029, with an initial conversion price set at 48.79 RMB per share [4][5][8] - The company reported a revenue of approximately 653.11 million RMB for the year 2024, representing a 19.19% increase compared to 2023 [14] Group 2 - The company achieved a net profit of approximately 80.13 million RMB in 2024, while the net profit attributable to shareholders decreased by 29.47% compared to the previous year [14] - The total assets of the company increased by 8.56% year-on-year, reaching approximately 2.36 billion RMB by the end of 2024 [14] - The company has not experienced any delays in the payment of interest or principal on its various bonds and debt financing tools [14][15] Group 3 - The company has established a special account for the management of the funds raised from the bond issuance, ensuring proper oversight and usage of the funds [15] - As of December 31, 2024, the company had invested approximately 28.59 million RMB of the raised funds into its projects [15] - The company has not made any changes to the intended use of the raised funds, and the funds are being utilized as per the original commitments [15][16]

股票简称：浙矿股份 债券简称：浙矿转债 股票代码：300837 债券代码：123180 国泰海通证券股份有限公司 关于浙矿重工股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 第三次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 受托管理人 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《浙矿重工股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券受托 管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及浙 矿重工股份有限公司（以下简称公司、浙矿股份或发行人）出具的相关说明文件 以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称受 托管理人、国泰海通）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰海通所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告 作为投资行为依据。 1 国泰海通作为浙矿股份 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券（债券简 ...

股票简称：浙矿股份 股票代码：300837 债券简称：浙矿转债 债券代码：123180 浙矿重工股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 受托管理人 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《浙矿重工股份有限公司与海通证券股份有限公司之浙矿重工股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托 管理协议》"）《浙矿重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《浙矿重工股份有限公司 2024 年年度 报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次 债券受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"受托 管理人"）编制。国泰海通对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息 未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出 任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不 ...

浙矿重工股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股 | 东 9 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东会的召集 20 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 22 | | 第五节 | | 股东会的召开 24 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 27 | | 第五章 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董 | 事 32 | | 第二节 | | 董事会 36 | | 第三节 | | 独立董事 44 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 47 | | 第六章 | 高级管理人员 | 49 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 51 | | 第一节 | | 财务会计制度 51 | | 第二节 | | 利润分配政策 52 | | 第三节 ...