浙矿股份:浙矿重工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙矿重工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙矿重工股份有限公司 二○二四年一月 董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙矿重工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章总则 第一条 为进一步建立健全浙矿重工股份有限公司(以下简称"公司")董事 (指非独立董事，以下同)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙矿重工股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定，设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，，主要负责研究和 拟定公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究和拟 定公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事指在公司支取薪酬的非独立董事。 第四条 本细则所称的高级管理人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书等人员。 第二章委员会组成 ...