浙矿股份:浙矿重工股份有限公司关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事 徐晓东先生的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事届满六年，徐晓东先生申请 辞去公司第四届董事会独立董事职务及第四届董事会审计委员会主任委员、第四届 董事会提名委员会委员职务。辞职后，徐晓东先生将不再担任公司任何职务。 鉴于徐晓东先生辞职后将会导致公司董事会中独立董事人数少于董事会人数 的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董 事管理办法》相关规定，且缺少会计专业人士。根据《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》等有关规定，徐晓东先生的辞职报告将在公司股东大会 选举产生新任独立董事后方可生效。公司 ...