浙矿股份:浙矿重工股份有限公司关于完成补选公司第四届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届 董事会第十四次会议，同意提名林素燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人， 并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于补选第四 届董事会独立董事的议案》，具体情况如下： 一、补选第四届董事会独立董事情况 根据股东大会投票结果，林素燕女士当选公司第四届董事会独立董事，任期 自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。林素燕女士简 历详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》（2024-021）。 林素燕女士的任职资格和独立性在公司 2023 年年度股东大会召开前业已通 过深圳证券交易所审核。林素燕女士未持有本公司股票，具有履行独立董事职责 所必需的工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...