博汇股份:董事会决议公告

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议于 2023 年 8 月 11 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于 2023 年 8 月 1 日通过短信的方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长金碧华先生召集主持，公司高级管理人员李世晴先生、陈成元 先生、余江飞女士列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 公司根据2023年1-6月财务状况及经营情况编制《2023年半年度报告》《2023 年 ...