| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-063 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于评级机构将公司主体信用等级和"博汇转债"信用等级继续列入信 用评级观察名单的公告 具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《中证鹏元关于将宁波博汇化工科技股 份有限公司主体信用等级和"博汇转债"信用等级继续列入信用评级观察名单的公 告》，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司可转换 公司债券评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）出具 的《中证鹏元关于将宁波博汇化工科技股份有限公司主体信用等级和"博汇转债" 信用等级继续列入信用评级观察名单的公告》（中证鹏元公告[2025]179 号）。 综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持博汇股份主体信用等级为 A，维持"博 汇转债"信 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 二、关联方基本情况 公司名称：宁波市文魁控股集团有限公司 法定代表人：金碧华 关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于控 股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 公司控股股东宁波市文魁控股集团有限公司（以下简称"文魁集团"）为支持 公司发展，降低公司资金成本，拟对公司（含全资及控股子公司，下同）提供总额 不超过人民币 10,000 万元的借款，借款利率按银行同期借款利率，借款利息按照实 际借款额及天数计算，该额度有效期自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月，在 总金额范围内可循环使用。公司 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 开展外汇金融衍生品业务的可行性分析报告 公司开展外汇金融衍生品业务，是为了降低公司生产经营过程销售商品和采 购原材料中汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，增强公司财务稳健性。 二、预计开展的外汇金融衍生品业务基本情况 （一）交易金额及期限 公司从事外汇金融衍生品业务的最高额度不超过 8,000 万美元，上述额度期 限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在审批期限内可循环滚动使用。 （二）交易方式 公司拟开展的外汇金融衍生品业务的交易对手方为经营稳健、资信良好、具 有外汇金融衍生品交易业务经营资格的金融机构，与公司不存在关联关系。 （三）资金来源 公司将以自有资金开展外汇金融衍生品业务，不存在直接或间接使用募集资 金从事该业务的情形。 三、开展外汇金融衍生品业务的必要性和可行性 一、开展外汇金融衍生品业务的目的 公司拟开展的外汇金融衍生品业务与公司日常经营需求相匹配，不存在投机 性操作。公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制 风险的前提下，使用部分自有资金开展外汇金融衍生品交易业务，有利于提高公 司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动带来对公司 ...

二、2024 年度公司董事会日常工作情况 宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会 各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义 务，保障公司规范运作，促进公司持续、健康、稳定的发展，切实维护公司和全 体股东的利益。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，公司实现营业收入 227,949.58 万元，同比下降 17.94%，归属于上 市公司股东的净利润-30,681.60 万元，同比下降 51.18%；截至 2024 年末，公司 总资产213,513.00万元，同比增长1.13%；净资产40,216.40万元，同比下降44.82%； 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会下设战略与投资委员会、 提名委员会、审计委员会、 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年第四季度计提减值损失的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次计提减值损失的情况概述 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-046 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、存货跌价损失 公司在资产负债表日，按存货账面成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。 其中产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产 经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定 其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产 成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后 的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 2、交易方式：公司拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所为经监管机 构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。交易品种包括布伦特原油、 燃料油、沥青和其他与公司经营相关产品的期货及期权合约等。 3、交易金额：公司开展商品期货套期保值业务动用的保证金和权利金额度 在任意时点不超过 3,000 万美元，任意时点累计合约金额不超过 12,000 万美元。 该额度在审批期限内可循环滚动使用。 4、已履行及拟履行的审议程序：本次开展商品期货套期保值业务已经公司 第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交 2024 年度股东大会审议。 5、风险提示：公司开展的商品期货套期保值业务以日常经营为基础，与公 司实际业务相匹配，以规避和防范生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来 的风险为主要目的，不以投机为目的。但商品期货套期保值业务也会存在一 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 关联交易类 别 关联方 关联交 易内容 关联交易 定价原则 合同签订 金额或预 计金额 （万元） 截至披露 日已发生 金额 （万元） 上年发生 金额 （万元） 接受关联方 提供的劳务 文魁集 团 物业、食 堂等服 务费 市场价 格、协商 方式 260 40.08 118.23 向关联方采 购产品、商 品 正博电 子 水电费 市场价 格、协商 方式 80 8.93 40.18 向关联方租 赁 正博电 子 房屋租 赁 市场价 格、协商 方式 300 57.96 231.61 （三）预计日常关联交易类别和金额 （四）上一年度日常关联交易实际发生情况 关联交 易类别 关联 方 关联交 易内容 实际 发生 金额 （万 元） 预计 金额 （万 元） 实际发生额 占同类业务 比例（％） 实际发生 额与预计 金额差异 （%） 披露日期 及索引 接受关 联 方 提 供的 ...

公司与原华英证券有限责任公司签署的法律文件继续有效，由"国联民生证 券承销保荐有限公司"继续履行。本次公司持续督导保荐机构名称变更不属于公 司更换持续督导保荐机构事项。 特此公告。 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于持续督导保荐机构更名的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到持续督导 保荐机构更名的通知，具体情况如下： 公司持续督导保荐机构"华英证券有限责任公司"名称变更为"国联民生证 券承销保荐有限公司"，并已完成工商变更登记，后续以新公司名义开展业务与 管理活动。 宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-052 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次提供担保后，公司对资产负债率超过 70%的全资子公司担保金额超过公 司最近一期经审计净资产的 50%，上述担保均为公司对合并报表范围内全资子公 司提供的担保。敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博汇股份"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，2025 年度公司及子公司（含 公司对子公司、子公司对公司及子公司之间，下同）（含资产负债率超过 70% 的子公司）发生的对外担保额度不超过人民币 151,000 万元，在该额度内可循环 使用。公司 2024 年度担保项下仍处于担保期间的担保事项及相关金额不计入上 述 2025 年度担保预计额度范围内。上述额 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年度财务报告 宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年度财务报告 1 宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年度财务报告 财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 466,576,600.53 | 556,907,170.95 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 75,929,668.06 | 960,014.81 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | | 1,003,376.70 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 46,304,263.36 | 23,427,974.09 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 120,562,173.95 | 1 ...