郑重声明：东方财富发布此内容旨在传播更多信息，与本站立场无关，不构成投资建议。据此操作，风 险自担。 郑重声明：东方财富发布此内容旨在传播更多信息，与本站立场无关，不构成投资建议。据此操作，风 险自担。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月12日，博汇股份在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年10月31日，公司股 东人数9393户。 ...

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-159 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于召开 2025 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会议 决定于 2025 年 12 月 24 日（星期三）召开公司 2025 年第七次临时股东大会，现将本 次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第七次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0 ...

2024年1至12月份，博汇股份的营业收入构成为：精炼石油产品-自产占比99.16%，精炼石油产品-材料 占比0.57%，精炼石油产品-贸易占比0.26%。 每经AI快讯，博汇股份（SZ 300839，收盘价：12.58元）12月8日晚间发布公告称，公司第四届第三十 次董事会会议于2025年12月8日在公司会议室召开。会议审议了《关于修订〈董事会审计委员会工作细 则〉的议案》等文件。 截至发稿，博汇股份市值为37亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 （记者 王晓波） ...

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-161 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为支持宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展，保障公司资 金紧急需求，控股股东宁波市文魁控股集团有限公司（以下简称"文魁集团"）拟 向公司（含全资及控股子公司，下同）提供总额不超过人民币 15,000 万元的借款， 利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，借款利息按照实际借款额及天 数计算，无需公司提供任何抵押或担保。该额度有效期自董事会审议通过之日起不 超过 6 个月，在总金额范围内可循环使用。公司可根据上述额度，根据实际需求的 情况自行选择向控股股东借款。 公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议，全体独立 董事一致同意将该议案提交董事会审议。公司于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事 会第三十次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议 案》，表决结果为 6 票同意，0 票反 ...

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-158 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司 章程>的议案》《关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案》。现将具体 情况公告如下： 一、变更注册资本 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定、 废止部分公司治理制度的公告 二、修订《公司章程》 综合上述变更注册资本情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法 律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关 内容进行修订：公司不再设监事会或者监事，监事会主席唐一位、监事何家坤、 职工代表监事严世明在监事会中担任的职务将自然免除，《监事会议事规则》 相应废止；公司董事会下设审计委员会，成员 3 名，由董事会选举产生，审计 委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权；同 ...

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-160 宁波博汇化工科技股份有限公司 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 三次会议于 2025 年 12 月 8 日以现场方式在公司会议室召开，公司于 2025 年 12 月 3 日通过电子通讯的方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议由监事会主席唐一位先生召集主持，董事会秘书张雪莲女士列席了 本次会议。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章 程》等相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经监事会审议和表决，形成决议如下： 审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司控股股东拟向公司（含全资及控股子公司）提供 总额不超过人民币 15,000 万元的借款额度，利率不高于中国人民银行规定的贷 款市场报价利率，借款利息按照实际借款额及天数计算，无需公司提供任何抵押 或担保。该额度有效期自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，在总金额范围 内可循环使用，符合公司业务发展对资金的需求，相关审批决策程序符合有关法 律法规及《公司章程 ...

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-157 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 次会议于 2025 年 12 月 8 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于 2025 年 12 月 3 日通过电子通讯的方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名。会议由董事长金碧华先生召集主持。本次董事会会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 自 2023 年 12 月 21 日至 2025 年 8 月 19 日，"博汇转债"累计转股数量为 49,494,404 股，公司总股本由 245,469,171 股增加至 294,963,575 股，注册资本由 245,469,171 元变更为 294,963 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股 东及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》以及《宁波博汇化工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司控股股东应严格依法行使出资人的权利，对公司和公司股东负 有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和股东的合法权益。 第三条 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度。 第二章 防范控股股东及关联方占用资金的责任和措施 第四条 公司董事和高级管理人员应按照国家相关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定勤勉尽职履行职责，维护公司资金安全。 第五条 公司董事长是防止资金占用的第一责任人。公司财务总监和负责公 司与控股股 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 内部审计制度 第一条 为了加强公司经营管理，充分发挥内部审计监督作用，使审计工作 制度化、规范化，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《中 华人民共和国国家审计准则》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《宁波博汇化工科技股份有限公司章程》和有关法律 法规并结合公司实际情况，特制定本制度。 第三条 内审人员应具有开展审计工作所必要的知识、技能和经验。 第四条 内审人员必须依法审计，忠于职守，坚持原则，客观公正，廉洁奉 公，不得滥用职权，徇私枉法，玩忽职守。公司应视审计人员工作质量对其进行 奖励和处罚。 第五条 内审人员应按审计程序开展工作，对审计事项严守秘密，未经批准 不得公开。 第六条 内审人员依法行使职权，受法律保护。任何部门、个人不得阻挠和 打击报复。 第七条 内部审计部对公司的治理、管理、内部控制制度的建立和实施、公 司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 第八条 内部审计机构向董事会负责。内部审计部在对公司业务活动、风险 管理、内部控制、财 ...