博汇股份:关于制定、修订公司部分制度的公告

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2023-102 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于制定、修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议 案》。现将具体情况公告如下： 上述序号 1 及序号 11-20 的 11 项制度已经公司第四届董事会第七次会议审 议通过并生效；序号 2-10 的 9 项制度尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大 会审议并将在股东大会审议通过后生效，《董事会议事规则》须经特别决议通 过。修订后的相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关文件。 一、修订原因 公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 ...