博汇股份:第四届董事会第七次会议决议公告

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议于 2023 年 12 月 22 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，因拟审议事项 紧急，公司于 2023 年 12 月 20 日通过短信的方式通知了全体董事。会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长金碧华先生召集主持，金碧华先生 就紧急通知的原因在本次会议上作出了说明。本次董事会会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 公司于 2023 年 5 月 19 日完成 2022 年度权益分派，以实施权益分派股权登 记日总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）174,243,394 股为基数，向全体 股东每 10 股转增 4 ...