博汇股份:第四届董事会第九次会议决议公告

宁波博汇化工科技股份有限公司 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议于 2024 年 2 月 21 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，因拟审议事项紧 急，公司于 2024 年 2 月 20 日通过电子通讯和短信的方式通知了全体董事。会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，委托出席董事 1 人，项美娇女士因 工作原因委托尤丹红女士出席本次会议）。会议由董事长金碧华先生召集主持， 金碧华先生就紧急通知的原因在本次会议上作出了说明。本次董事会会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于不向下修正"博汇转债"转股价格的议案》 截至 202 ...