首都在线:第五届董事会第二十五次会议决议公告

一、会议召开情况 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会 议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 21 日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公司董事长曲 宁先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席 了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京首都 在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《北京首都在线科技股份有 限公司董事会议事规则》的有关规定。 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-110 北京首都在线科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 关联董事曲宁先生已回避表决。 二、会议表决情况 经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 ...