北京首都在线科技股份有限公司 对外投资融资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资融资行为，降低对外投资及融资风险，提高对外投资及融资收益，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为扩大生产经营规模或实施新产品战 略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其 他组织或个人的行为。它包括投资新建全资企业、与其他单位进行联营、合营、 兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 本制度所称融资是指股权融资、债券融资等方式获得资金的行为，包括增资 扩股、委托贷款、发行债券等。 第三条 公司所有投资融资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有 ...

北京首都在线科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《北京首都在线科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所，是指公司根 据有关法律法规的要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告及内部控制报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业 务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意，再经董事会、股东会审议，不得在董事会、股东会审议决定 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5％以上股份的股东、控股股东、实际控制人不得在公司董 事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预公司审计委员会独立 履行审核职责。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务 ...

北京首都在线科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称 "投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者 之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《北京首都在线科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则 第三条 投资者关系 ...

北京首都在线科技股份有限公司 章 程 二零二五年六月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务 ...

北京首都在线科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、总经理以及其他高级管理人员（以下简称"高管人员"）的选择标准和程序，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件和《北京首都在线科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构。 第三条 本议事规则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、执行总裁、副总经理、 财务总监、董事会秘书等其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于 1/2。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举任命和解聘。 第六条 提名委员会设召集人一名，由董事长提名一名独立董事担任并经董事会 选举产生， ...

北京首都在线科技股份有限公司 关联交易管理制度 为了规范关联交易行为，保证北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"本 公司"）与关联方之间发生的交易符合公平、公正、公开的原则，确保关联交易行 为不损害公司及全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《企业会计准则———关联方关系及其交易的披露》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规定，本公司 制定了《北京首都在线科技股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"本制度"）， 确保本公司的关联交易行为不损害本公司和全体股东利益。 第一章 关联人和关联关系 第一条 本公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为本公司的关联法人： (一) 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； (二) 由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公 司以外的法人或者其他组织； (三) 由第四条所列公司的关联自然 ...

第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 首届战略委员会委员由董事长提名，其他由提名委员会提名，由董事会选 举任命和解聘。 北京首都在线科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关 法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会战略委员会，并 结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，对董事会负 责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第五条 战略委员会委员必须符合有关法律、法规或《公司章程》规定的任职条件。 第六条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持战略委员会 ...

北京首都在线科技股份有限公司 董事会议事规则 中国 北京 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议的一般规定 | 1 | | 第三章 | 董事会会议的提案和通知 | 2 | | 第四章 | 董事会会议的召开 | 4 | | 第五章 | 董事会会议的表决和决议 | 6 | | 第六章 | 董事会会议记录、决议记录与公告及档案保存 | 8 | | 第七章 | 董事会决议的执行 | 9 | | 第八章 | 附则 | 9 | 第一章 总则 第一条 董事会宗旨 为规范北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规章、规范性文件和《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会 ...

北京首都在线科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 北京首都在线科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、真实、 准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文 件和《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京首 都在线科技股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，并结合本公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向董事长和董事会秘书进行 报告，董事会秘书对上报的重大信息进行分析和判断，如按规定需要履行信息 ...

北京首都在线科技股份有限公司 年度报告信息披露 重大差错追究管理制度 第一条 为提高公司的规范运作水平，确保信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及《北京首都 在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京首都在线科技 股份有限公司信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报的编制和披露工作中，相关人员不履行或不正确履行职 责、义务或其他个人原因导致年报信息披露出现重大差错，对公司造成重大经济损失 或造成不良影响时的责任追究与处理制度。 第三条 本制度遵循的原则：实事求是、客观公正、有错必究、罚过相当、责任 与权利对等的原则。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括以下情形： （一） 年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、中国会计准则的相关规 定，存在重大会计差错或重 ...