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中船汉光:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码:300847 证券简称:中船汉光 公告编号:2023-053 中船汉光科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 第五次会议通知于 2023 年 10 月 17 日通过电话、通讯及书面方式向 全体董事和相关与会人员发出。会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会 议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事 9 名,实际出席会 议董事 9 名,其中,出席现场会议董事 3 名,董事吴荣斌、童东风、 傅东升、吴壮志、许江涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本 次会议由公司董事长黄立新先生主持,公司监事、高级管理人员列席 了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定, 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告 ...