中船汉光:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2023-056 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于修订<中船汉光科技股份有限公司独立董事工 作制度>的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 中船汉光科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第六次会议通知于 2023 年 11 月 22 日通过电话、通讯及书面方式向 全体董事和相关与会人员发出。会议于 2023 年 11 月 28 日在公司会 议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事 9 名，实际出席会 议董事 9 名，其中，出席现场会议董事 4 名，董事吴荣斌、童东风、 吴壮志、许江涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由 公司董事长黄立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 （www.cni ...