中船汉光:监事会决议公告

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-009 中船汉光科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、监事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第七次会议通知于 2024 年 3 月 29 日通过电话、通 讯及书面方式向全体监事和相关与会人员发出。会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 应出席监事 4 名，实际出席会议监事 4 名，其中，出席现场 会议监事 2 名，监事李宇、张建昌以通讯表决方式出席本次 会议。由于公司监事会主席熊建荣女士因工作原因辞去第五 届监事会监事会主席、监事职务，参会监事共同推举邵志燊 女士主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章 ...