申昊科技:董事会决议公告

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 13 日通过邮件方式通知了全体董事。本次会议由董事长陈如申主持，会议应参 加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州申昊科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司编制的 2023 年半年度报告及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的实际情况， 不存在虚假记 ...