| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 27 日在杭州市余杭区余杭街道宇达路 5 号公司五楼会议室以 现场方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。本次应 出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名（无委托出席/通讯出席/缺席的监事）。 本次会议由监事会主席吴晓萍女士主持，总经理、董事会秘书列席了会议。会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股份 有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 公司监事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编 制了《2 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。根据公司《2022 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）及《2022 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的规定和公司 2021 年年度股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限 制性股票共计 46.90 万股。现将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议 通过了《关于〈杭州申昊科 ...

关于杭州申昊科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二○二四年度 关于杭州申昊科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10960 号 杭州申昊科技股份有限公司全体股东： 我们审计了杭州申昊科技股份有限公司(以下简称"申昊科技公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZB10958 号的 无保留意见审计报告。 申昊科技公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 关于杭州申昊科技股份有限公司 非经营性资金占用 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 3、会议召开的合法、合规性：杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会 的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 杭州申昊科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议于 2025 年 4 月 27 日在杭州市余杭区余杭街道宇达路 5 号公司五楼会议室以 现场方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。本次应 出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（无委托出席/通讯出席/缺席的董事）。 本次会议由董事长陈如申先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次 会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和充分讨论，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于杭州申昊科技股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：申昊科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：蒲贵洋 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：范蒙卓 | 联系电话：021-20426235 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4、 ...

杭州申昊科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 """""""""""""""此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 前行查理 C 0 0 0 《 | 169 杭州申昊科技股份有限公司 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了申昊科技 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-111 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA ...