申昊科技:第四届董事会第七次会议决议公告

杭州申昊科技股份有限公司 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2023-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 第四届董事会第七次会议决议公告 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于不向下修正"申昊转债"转股价格的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2023 年 12 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议经全体 董事同意豁免会议通知期限（通知于 2023 年 12 月 19 日以电话、口头方式发出）。 本次应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次会议由董事长陈如申先生 主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具 体 内 容 详 见 公 司 同 ...