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卡倍亿:董事会决议公告

证券代码:300863 证券简称:卡倍亿 公告编号:2023-088 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事 会第十三次会议的通知。本次会议于 2023 年 8 月 17 日上午 10:00 在公司会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名,实际参加表决的董事 7 名,公司全体监事、高级管理人员列席会议,会议由董事长林光耀先生主持。本 次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案: 二、会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 经审核,董事会认为公司《2023 年半年度报告及其摘要》的审议程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在 ...