卡倍亿:监事会决议公告

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2023-089 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 宁波卡倍亿电气技术股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日以 电子邮件等方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第十一次会议的通 知。本次会议于 2023 年 8 月 17 日上午 11:00 在公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的召开符合国 家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议审议通过了以下议案： 二、会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 2、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议 案》 经审核，监事会认为，公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市 ...