卡倍亿:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2023-111 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事 会第十六次会议的通知。本次会议于 2023 年 12 月 1 日上午 10:00 在公司会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会 议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解 除限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）、公司《2022 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》等的相 ...