卡倍亿:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2023-117 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 托理财、关联交易、对外捐赠等事项； | 易、对外捐赠等事项； | | --- | --- | | （九）决定公司内部管理机构的设置； | （九）决定公司内部管理机构的设置； | | （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根 | （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经 | | 据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财 | 理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高 | | 务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 | 级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。董事会在聘 | | 惩事项。董事会在聘任高级管理人员时，应该经董 | 任高级管理人员时，应该经董事会提名委员会的审查并听 | | 事会提名委员会的审查并听取其意见。 | 取其意见。 | | （十一）制订公司的基本管理制度； | （十一）制订公司的基本管理制度； | | （十二）制订本章程的修改方案 ...