卡倍亿:董事会战略委员会议事规则

第一章 总 则 第一条 为适应宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）企 业战略的发展需要，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机 构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司治理准则》《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）、《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司董事会议 事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定，公司设立董事会战 略委员会（以下简称"本委员会"），并制定本议事规则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议，并对董事会负责。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 本委员会应由三名公司现任董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管 ...