卡倍亿:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603305 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-009 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议通知于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 1 月 12 日上午在公司 会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司董事长林 光耀先生召集和主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司在香港投资设立子公司及孙公司的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司在美国投资设立孙公司的议案》 为有效拓展海外市场，进一步提升海外客户的配套生产支持能力及公司的国际 竞争力，促进公司长远战略规划初步落地，同意公司以自有（自筹）资金投资不超过 20 万美元在美国投资设立全资孙公司 ...