卡倍亿:第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-013 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届董事会第十九届次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经审议，董事会同意以 2024 年 1 月 17 日为基准日，使用本次发行募集资金人 民币 21658.21 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。其中 21432.44 万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，225.78 万元用于置换已支 付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个 月，内容及程序合法、合规，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况。 1 该事项经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，公司独立董事对本 议案发表了明确同意的书面意见。审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）所 出具了专项鉴证报告，保荐机构民生证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司于2024年 1月26日在中国证监会指定创业板信息披露平台 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用 ...