卡倍亿:第三届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-087 债券代码：123238 债券简称：卡倍转 02 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 宁波卡倍亿电气技术股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 日以电 子邮件等方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第二十二次会议的通 知。本次会议于 2024 年 9 月 20 日下午四点在公司会议室以现场与通讯相结合的 方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的召开符合国家 有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。会议做出如下 决议： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 监事会认为：鉴于公司 2023 年年度利润分配方案已实施完毕，公司根据 2023 年第二次临时股东大会授权对《公司 2023 ...