天阳科技:董事会决议公告

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司董 事会顺利召开，会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以通讯或书面方式送达各位董事。 公司部分监事和有关高级管理人员列席会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规及其他规范性文件 的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案中的财务报告部分已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证 ...