天阳科技:关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 杨晓明先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，恪尽职守， 勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对杨晓明先 生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选独立董事的情况 为确保公司董事会正常运作，经公司第三届董事会提名及董事会提名委员会 资格审查通过，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议，审 议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意提名成艳华先生（简 历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司 2024 年第四次 临时股东大会审议。成艳华先生经公司股东大会选举通过后将同时担任公司第三 届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会提名委员会委员职务 ...