谱尼测试:关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2024 年 8 月 1 日召开，会议定于 2024 年 8 月 19 日（星期一）召开公司 2024 年第四次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合 的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十三次会议审议通过了 《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和公司章程等的规定。 谱尼测试集团股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 （1）现场会议时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）下午 15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...