Core Viewpoint - The company has made adjustments to its restricted stock incentive plan due to the departure of incentive targets and failure to meet performance assessment goals, resulting in the repurchase, cancellation, and invalidation of certain restricted stocks [1]. Group 1: Incentive Plan Progress - The incentive plan was approved by the company's board and supervisory board on June 15, 2021, with independent directors expressing their agreement [2]. - The company held multiple board and supervisory meetings to adjust the incentive plan based on actual circumstances, including repurchasing and canceling certain restricted stocks [2]. Group 2: Repurchase and Cancellation Details - Three incentive targets left the company, leading to the repurchase and cancellation of 8,284 shares of restricted stock due to personal reasons [3]. - The board agreed to repurchase 12,879 shares of the first category of restricted stock that could not be released due to unmet performance targets for the 2024 fiscal year [3]. Group 3: Repurchase Price and Funding Source - The repurchase price for the first category of restricted stock is set at 10.09 yuan per share, while the reserved portion is at 10.42 yuan per share [4]. - The total amount allocated for the repurchase of restricted stocks is 217,296.67 yuan, sourced from the company's own funds [4]. Group 4: Invalidated Shares - A total of 33,136 shares of the second category of restricted stock were invalidated due to the departure of three incentive targets [5]. - The board also agreed to invalidate 885,146 shares of the second category of restricted stock due to unmet performance targets for the 2024 fiscal year [5]. - In total, 918,282 shares of the second category of restricted stock were invalidated [6].

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-036 谱尼测试集团股份有限公司 关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票回购数量：21,163 股，占目前公司总股本的 0.0039%； 2、限制性股票回购价格：公司首次授予部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票 的回购价格为 10.09 元/股，预留授予部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价 格 10.42 元/股。 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召开了第五届董事 会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未 解锁的限制性股票的议案》，鉴于： 现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 6 月 15 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制订<公司 2021 年限制性股票激 1、 公司 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-037 谱尼测试集团股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召开 了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2021 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定，公司拟将部分激励对象 已获授但尚未归属的第二类限制性股票共计 918,282 股进行作废。现将有关事项 说明如下： 一、股权激励计划的决策程序和批准情况 （一）2021 年 6 月 15 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制订< 公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司 股东大会授权董事会办理 2 ...

作废部分限制性股票的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于谱尼测试集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销、 | 一、批准和授权 | 3 | | --- | --- | | 二、本次回购注销的情况 | 8 | | 三、本次作废的情况 | 8 | | 四、结论性意见 | 9 | 北京德恒律师事务所 关于谱尼测试集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销、作废部分限制性股票的法律意见 北京德恒律师事务所 关于谱尼测试集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划回购注销、 作废部分限制性股票的 法律意见 德恒01F20210713-13号 致：谱尼测试集团股份有限公司 本所接受谱尼测试集团股份有限公司（以下称"公司"或"谱尼测试"） 委托，担任公司 2021 年限制性股票激励计划（以下称"本次激励计划"）的专 项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于谱尼测试集团股份有限公司 使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"谱尼测试"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对谱尼测试使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以 实施募投项目进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 核查意见 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 金额 | | 1 | 谱尼测试集团山东总部大 厦暨研发检测中心项目 | 谱尼测试集团山东 有限公司 | 52,000.00 | 50,862.25 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-040 谱尼测试集团股份有限公司关于开立募集资金专户并签订募集资金监管协议、 使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"或"谱尼测试"）于2025年5月26日召开 了第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于开立募集资金 专户并签订募集资金监管协议、使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的议 案》，同意公司使用部分募集资金向青岛谱尼测试有限公司（简称"青岛谱尼"）及西安创尼 信息科技有限公司（简称"西安创尼"）提供借款用于实施募投项目，总金额分别为人民币5000 万元和3000万元。本次以部分募集资金向全资孙公司提供借款的事项无需提交公司股东大会审 议。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于谱尼测试集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕210号）同意，谱尼测试向特定对象发行不超过41, ...

2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和公司章程等的规定。 证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-038 谱尼测试集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经谱尼测试集团股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召开的第五届董事会第二十次会议审 议通过，决定于 2025 年 6 月 11 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次 会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2025 年第二次临时股东大会 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 11 日下午 15 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-039 谱尼测试集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次 会议通知以专人送达的方式于2025年5月22日发出，会议于2025年5月26日上午 11：00在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试 大厦 207 会议室以现场表决的方式召开，会议由监事会主席吴俊霞女士主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，表决形成如下决 议： 二、会议表决情况 会议以现场表决方式通过了如下议案： （一）审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议 案》 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中授予的 3 名激励对象因个人原因已 离职，不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的限制性 股票 8,284 股进行回购注销；鉴于公 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-035 谱尼测试集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议通知以专人送达的方式于 2025 年 5 月 22 日发出，会议于 2025 年 5 月 26 日上午 9:00 在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱 尼测试大厦 207 会议室以现场表决的方式召开，会议由董事长宋薇女士召集和 主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事和高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经过认真审议，表决形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于向中信银行股份有限公司北京分行申请授信额度的 议案》 为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，董事会 同意公司向中信银行股份有限公 ...

谱尼测试集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、否决或变更议案的情形； 证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-034 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30- 11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大 厦公司 207 会议室 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 5、会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、谱尼测试集团股份有限公司（以下 ...