谱尼测试:第五届监事会第十二次会议决议公告

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2024 年 8 月 1 日下午在北京谱尼测试大厦 207 会议室以现场的方式召开。 会议由监事会主席吴俊霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-059 谱尼测试集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案已实施完成，公司本次 对 2021 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办 法》及公司 2021 年限制性股票激励计划等相关规定。本次调整不会对公司的财 务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此，同 意公司对 ...