谱尼测试:第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-058 谱尼测试集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议于 2024 年 8 月 1 日下午在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大厦 207 会议室以现场的方式召开，会议由公司董事长宋薇 女士主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事和高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2023 年度利润分配方案已实施完成，根据《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 2021 年限制性股票激 励计划（草案）》等有关规定，董事会同意对 2021 年限制性股票激励 ...