谱尼测试:董事会决议公告

谱尼测试集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-019 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议通知以专人送达的方式于 2024 年 4 月 11 日发出，会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）上午 9:00 在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号 院 1 号楼谱尼测试大厦 207 会议室以现场表决的方式召开，会议由董事长宋薇 女士召集和主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事和 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。与会董事经过认真审议，表决形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 2023 年度公司总经理带领公司管理层有效执行了公司董事会和股东大会的 各项决议，取得较好的经营成果 ...