谱尼测试:关于召开2023年年度股东大会通知的公告

1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-028 谱尼测试集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"或"谱尼测试"）第五届董 事会第十次会议决议提请召开 2023 年度股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程 等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 ...