谱尼测试:董事会决议公告

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-064 谱尼测试集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议于 2024 年 8 月 28 日下午在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大厦 207 会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已 于 2024 年 8 月 16 日以专人送达的方式发出。会议由董事长宋薇女士召集和主持， 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事列席了会议。本次会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》 募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况；公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内 容真实、准确、 ...