稳健医疗:中国国际金融股份有限公司关于稳健医疗用品股份有限公司2023年度持续督导定期现场检查报告

中国国际金融股份有限公司 关于稳健医疗用品股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：稳健医疗（300888） | | --- | | 保荐代表人姓名：沈璐璐 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：王申晨 联系电话：010-65051166 | | 现场检查人员姓名：王申晨、吴家鸣 | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 | | 现场检查时间：2024 年 月 日 1 5 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 对上市公司董事及高级管理人员进行访谈；查阅公司董事会、监事会、股东大会会议文件； | | 查阅公司章程及各项公司治理制度；现场查看公司主要管理场所；对有关文件、原始凭证 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 √ | | 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是 ...